首页

郑州夏沫女王调教

时间:2025-05-23 20:29:51 作者:中银保险有限公司原党委书记、董事长周功华被查 浏览量:25447

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
日本启动第四批核污染水排海

在崔巍看来,文化遗产保护不只是文博工作者的事,每个人都可以从自身出发,助力文化遗产传承发展。“只有走近文化遗产,了解它,才能懂得如何保护它、发展它。”崔巍说。

2019年至今广东完成海岸线整治近300千米

现在前青塘村的粽子产业已经形成大、中、小企业齐发力的产业梯队,龙头企业青塘粽子食品公司年产值几千万元,10家左右的规模企业年产值几百万元,还有100多家年产值几十万到一百万元的家庭工厂。粽子产业辐射带动了当地的黄米种植、黄河滩枣和枣花蜜以及包装、运输等产业,全产业链产值累计达3亿元。

中国合格评定国家认可中心:将推进高水平国际合作 服务共建“一带一路”

近日,宁海湾首个“文旅融合综合体”正式落成。这个可以看海看画展的半岛文荟艺术馆吸引了众多人慕名而来,成了滨海游又一热门打卡点。大量游客的到来,也让当地的村咖、餐饮、民宿生意更加火爆。

青海推广国家体育锻炼标准达标测验

两年很短,站在未来回看,我们所跨出的或是一小步,但又是指向未来的“关键一步”。它所安放的是中国教育数字化转型的基石和路标。当走在前沿的国家都在寻找一个问题的答案,“教育向何处去?”中国以先行者、探索者的姿态,主动谋划,实施教育数字化战略行动,开启了教育数字化转型的大幕。

【时代青音|“两会”特别节目】讲好中国故事 拓展“一带一路”教育合作“朋友圈”

“一直到现在都有人不理解,认为养鸡就不是牧民了,牧民只能养牛、养羊。”呼和图嘎在锡林郭勒草原上是个“另类”的牧民,因为他家的草场上不仅养牛羊,还养了数千只鸡。“别人不管怎么说,我都觉得自己没错。养鸡10年,能看到明显的经济收益,还能改善草场。”

相关资讯
热门资讯